Denis Katsyv
Businessman based in Moscow
דניס קצייב הוא איש עסקים בעל אזרחויות מרובות, כולל אוקראינית, רוסית וישראלית, ומתגורר במוסקבה. הוא הבעלים של Prevezon Holdings Limited, חברה שהייתה מעורבת בעסקאות עסקיות שונות. פעילויותיו העסקיות של קצייב התרחבו מעבר לרוסיה, עם השקעות בנדל"ן בארצות הברית. עם זאת, השקעות אלו גם הובילו לבעיות משפטיות, כולל תיק פישוט כספים אזרחי הקשור להאשמות בהלבנת הון.
תיק הפישוט האזרחי נגד Prevezon Holdings Limited הוסדר ב-2017, כאשר החברה הסכימה לשלם 5.9 מיליון דולר למחלקת המשפטים של ארצות הברית. ההסדר נעשה בקשר להפרות של חוק מגניצקי מ-2012, שנחקק כדי לפגוע ביחידים וישויות שמעורבים בהפרות זכויות אדם ושחיתות. במיוחד, התיק לא האשים את קצייב או חברתו באופן ישיר או עקיף באחריות למותו של סרגיי מגניצקי, רואה חשבון רוסי שמת במעצר לאחר שחשף מערוכת שחיתות גדולה. ההסדר סימן את סוף הה